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涨幅或连续三个月处“1时代” 各国提前对美元行动了!

关注点二:高管任职与之挂钩,要配齐反洗钱的高管和人员《办法》明确,银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工,董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

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2018年1月,原银监会发布《商业银行股权管理暂行办法》,强调穿透监管,要求主要股东应向商业银行和监管部门逐层说明股权结构直至实际控制人、最终受益人,以及其与其他股东的关联关系或一致行动人关系;存在虚假陈述、隐瞒的股东将可能被限制股东权利。

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